大訂單回扣佣金詐騙注意

前段時間，有個客戶聊聊咨詢大量訂單的問題。

騙子像正常客戶一樣，在聊聊上面發了一個賣場商品鏈接，一上來就說要買3000套，問我價格，我報了價格，她就說她們與供應商合作都是匯港幣，讓我報一個港幣的最低價，簡單的還了下價格之後，就問了一些產品的規格參數，後來問我公司有沒有香港收港幣的賬戶，然後問我是什麼銀行的，說她們一些銀行匯不了，我說匯豐銀行，她就說可以。

之後說要跟老闆確認下，最快當天晚上，最遲第二天早上聯繫我下單，讓我加她line ，第二天一早，就聯繫我，說老闆確認了，要下單，然後跟我說要拿回扣，在每一個產品上多加了60多港幣，總共是112W港幣，她要求我們在確認貨款到賬後，馬上一次性把回扣轉給她，問我行不行，我說必須等到這筆錢收到后可以正常使用的情況下才能返回扣，騙子就説怎麽可能不能使用呢？說如果不答應就取消訂單，爲了安全起見，最終取消訂單。

其實一開始我就抱走懷疑的態度，原因如下：

騙子聊聊賬號沒有顯示地址；

打字沒有一點粵語用詞習慣；

在她說要下單之前，我再次問需不需要買樣品，騙子說不用，而且大貨訂單也沒有訂製要求；

溝通過程中騙子有發一張公司的名片，搜索了一下名片上的公司，有官網和官方郵箱，可是名片上的郵箱卻是個人注冊郵箱；

最主要的是成交過程太順利，從溝通到下單才2天時間。

給的付款水單也很奇怪，不像正常外匯水單；

總貨款帶回扣是110多萬港幣，騙子是一次性匯款，我報價是臺幣，她打款直接用當天的匯率折算成港幣給我的，一般正常買家不會一次匯款，也不會用當天匯率折算。

最重要的一點，滙豐銀行的匯款到賬可以選擇+1天，即使當天付款后，您的賬戶上顯示有一筆到賬，但是這筆款是動不了的，因爲付款方選擇了+1天到收款方，騙子就是利用這個信息差，來忽悠賣家先行支付佣金，以此行騙。

以上望遇到此類情況的一定要小心，入賬一定要與財務核對清楚，確保錢是真實到賬且可用可轉的才行！